AML правила

OneClick24 проверяет поступающую криптовалюту на связи с высокорисковыми источниками. Если результаты AML-проверки превышают допустимые пороги, обработка заявки приостанавливается для подтверждения происхождения средств.

Допустимые пороги AML-риска

Общий уровень AML-риска — не выше 60%. Dark Market — не выше 8% в общей массе. Mixer — не выше 8% в общей массе. Sanctions — не выше 8% в общей массе. Stolen Coins — не выше 1% в общей массе. Scam — не выше 1% в общей массе.

Ограничения по отдельным источникам действуют независимо от общего уровня AML-риска, в том числе если он не превышает 60%. При превышении любого из указанных порогов средства не принимаются для обмена. Для рассмотрения возврата необходимо пройти проверку. Высокий AML-риск сам по себе не свидетельствует о противоправных действиях клиента.

Подтверждение происхождения средств

Сообщите, с какой платформы или кошелька вы получили средства, на каком основании, а также укажите сумму, дату и время транзакции. По возможности приложите скриншоты истории выводов отправителя и ссылки на транзакции, подтверждающие поступление средств к вам и их последующую отправку в OneClick24.

Укажите, с кем и каким способом вы общались по поводу перевода. Если сохранилась переписка с подтверждением отправки средств, приложите её скриншоты. Ответы и материалы можно предоставить в чате поддержки. Если какие-либо сведения или материалы недоступны, сообщите об этом и объясните причину.

Верификация личности

В личном кабинете OneClick24 в разделе «Верификация» загрузите фотографию паспорта, ID-карты или водительского удостоверения. Также потребуется селфи с этим документом и листом, на котором от руки написаны текущая дата и ваша подпись.

Сроки проверки и возврата

AML-проверка — до 24 часов после получения всех необходимых документов и сведений. Возврат средств — до 72 часов после завершения проверки. При возврате OneClick24 удерживает только комиссию сети.

Перед отправкой криптовалюты рекомендуем проверить кошелёк или транзакцию через AML-сервис BestChange. Предварительная проверка поможет выявить возможные риски и снизить вероятность приостановки обмена или блокировки средств.

Если результаты проверки вызывают вопросы, отправьте отчёт нам в онлайн-чат до перевода средств. Мы поможем разобраться в выявленных рисках и дадим рекомендации по дальнейшим действиям.

1. Общие положения 1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными актами. 1.2. Политика определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей сайта oneclick24.net. 1.3. Действие Политики распространяется на все операции с персональными данными, совершаемые Оператором с использованием средств автоматизации или без них. 1.4. Политика является общедоступным документом и размещена на сайте Оператора. 2. Основные понятия Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Оператор — юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и(или) осуществляющие обработку персональных данных для сервиса oneclick24.net, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными. Пользователь — физическое лицо, предоставляющее свои персональные данные при использовании сайта. 3. Цели обработки персональных данных Идентификация Пользователя. Обработка запросов и заявок. Предоставление клиентской поддержки. Информирование о новых товарах, услугах, акциях (с согласия Пользователя). Заключение и исполнение договоров. Анализ качества услуг и улучшение работы сайта. 4. Категории обрабатываемых персональных данных Фамилия, имя, отчество. Адрес электронной почты. Номер телефона. Данные, автоматически передаваемые при посещении сайта (IP-адрес, информация из cookies, данные о браузере, время доступа и др.). Иная информация, предоставляемая Пользователем по его усмотрению. 5. Порядок и условия обработки персональных данных 5.1. Обработка осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 5.2. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 5.3. Срок обработки определяется достижением целей, для которых данные были собраны, если иной срок не предусмотрен договором или законодательством РФ. 5.4. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом. 6. Меры защиты персональных данных Оператор принимает правовые, организационные и технические меры для защиты данных от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. К таким мерам относятся: использование антивирусных программ и средств защиты информации; ограничение доступа к данным; контроль за соблюдением мер безопасности. 7. Права субъектов персональных данных Пользователи вправе: получать доступ к своим персональным данным; требовать уточнения, блокирования или уничтожения данных при обнаружении ошибок или нарушении прав; обжаловать действия Оператора в уполномоченном органе или в судебном порядке. 8. Передача данных третьим лицам Передача персональных данных третьим лицам допускается только: с согласия Пользователя; в случаях, предусмотренных законодательством (например, для предупреждения угрозы жизни и здоровью); при необходимости для исполнения обязательств по договору. 9. Изменение политики Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Политику. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на сайте. 10. Контакты Все вопросы по Политике следует направлять по адресу: [email protected].